大额跨国电汇(T/T)通常需要反洗钱(AML)审查,你们会配合提供什么材料?
若您的汇出银行要求审查交易真实性,我们将第一时间提供:带有双方签字盖章的商业发票(PI)、购车合同正本扫描件,以及我司在中国商务部的合法出口企业备案证明。
原版实表
若您的汇出银行要求审查交易真实性,我们将第一时间提供:带有双方签字盖章的商业发票(PI)、购车合同正本扫描件,以及我司在中国商务部的合法出口企业备案证明。
滚装船内部严禁无关人员进入拍摄,但我们会提供车辆停在码头待装区并带有船舶背景的照片。提单上印有“已装船(Shipped on board)”的字样和日期,是法理上最核心的装船证明。
我们的法务红线是:中国海关报关单、出口许可证、商业发票及银行收汇水单上的金额必须做到四单一致。我们坚决拒绝为了协助买方逃避目的国关税而开具“低报虚假发票”的违法行为。