大额跨国电汇(T/T)通常需要反洗钱(AML)审查,你们会配合提供什么材料?
若您的汇出银行要求审查交易真实性,我们将第一时间提供:带有双方签字盖章的商业发票(PI)、购车合同正本扫描件,以及我司在中国商务部的合法出口企业备案证明。
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这涉及公民个人隐私,我们无权且无法从交警系统调取个人的驾驶行为处罚记录。我们只能通过检查发动机是否被刷写过高阶ECU程序(一阶/二阶)、变速箱是否存在严重过热历史来反推其是否有过暴力驾驶。
我们会仔细核对挡风玻璃、底盘、门框上的车架号是否一致。